Справка по решению
Загрузка и установка решения
Для запуска и корректного использования решения должна быть установлена рекомендуемая версия системы ELMA365 2024.4.63. Работа решения на версиях системы отличных от рекомендуемой может отличаться от изложенной в справке
Импортируйте готовый раздел из каталога ELMA365 Store или файла формата .e365. Установите решение
Настройте группы и роли пользователей в разделе и приложениях при установке решения или позже.
Подробное описание групп и прав доступа приведено в разделе «Подготовка решения к эксплуатации»
Важно!
При использовании решения "Контрагенты и процедуры комплаенса | АВМ-Технология" в случае прекращения действия лицензии доступ к приложениям "Контрагенты" и "Контакты" в разделе "CRM" будет ограничен.
Чтобы ознакомиться с возможностями решения и провести тестирование, настоятельно рекомендуем избегать установки решения на продуктовые стенды.
Подготовка решения к эксплуатации
Настройка справочников решения
Настройка прав доступа пользователей к объектам решения
Для обеспечения надежности и конфиденциальности данных в решении возможно разграничение прав доступа.
Назначать пользователей в группы доступа могут только администраторы системы.
| Группа | Назначение | |
| Ответственные за настройку раздела | устанавливать настройки раздела, определяющие периодичность регулярной проверки контрагентов | |
| Ответственные за проверку контрагентов | осуществлять первичную проверку контрагента при создании его в системе Elma365, осуществлять регулярную проверку контрагентов | |
| Управление рисками при работе с контрагентами | создавать и редактировать записи справочника "Риски при работе с контрагентами" |
Работа с приложением «Контакты»
Для того, чтобы создать компанию с типом «Физическое лицо», «ИП» или «Самозанятый», необходимо добавить записи в справочник «Контакты».
Создание записи
Откройте приложение «Контакты» раздела CRM, нажмите «+Контакт».
Внесите информацию о контакте: ФИО, телефон, адрес электронной почты.
Кнопка «Персональные данные», расположенная на форме создания, позволяет дополнить информацию о контакте персональными данными. Вы можете заполнить их сразу или вернуться к этому позже.
В блоке «Данные CRM» укажите компанию, к которой относится контакт, и его должность. Дополните сведения о контакте информацией о сделках, категориях предпочтений, лидах в соответствующих полях формы.
Сохраните элемент приложения.
Настройки раздела
Для обеспечения функционирования раздела «Контрагенты и процедуры комплаенса» необходимо создать настройки раздела.
Вы можете создать настройки раздела или изменить уже существующие.
Вам будет поставлена задача «Изменить настройки раздела».
Дата регулярной проверки контрагентов рассчитывается по формуле:
Дата последней проверки (в случае, если процесс запускается впервые, устанавливается текущая дата) + число, записанное в поле «Регулярность проверки контрагентов» = Дата регулярной проверки контрагентов.
Например,
Дата последней проверки – 11.07.2025,
Регулярность проверки контрагентов – 15 (календарных дней),
Дата регулярной проверки контрагентов – 26. 07. 2025.
Справочник «Риски при работе с контрагентами»
используется при выполнении задачи «Проверить контрагента» и необходим для систематизации и оценки потенциальных рисков, связанных с взаимодействием с партнерами по бизнесу. В справочнике обычно описываются типичные риски, связанные, например, с неплатежеспособностью контрагентов, мошенничеством, нарушением условий договоров, рисками репутации и другими угрозами, а также приводятся меры по их минимизации и управления ими.
Создание записи справочника
Откройте приложение «Риски при работе с контрагентами», нажмите «+Риск».
Работа с контрагентами
Добавление контрагента в систему
Откройте приложение «Компании», нажмите «+Компания».
Тип контрагента – «Юридическое лицо»
Данные юридического лица
Адрес – для того, чтобы найти полный адрес компании, нажмите «Поиск адреса», в открывшемся окне начните вводить адрес, затем нажмите «Найти» и выберете подходящий вариант, нажмите «Закрыть». Также адрес можно указать вручную. Для этого нажмите кнопку «Заполнить адрес вручную».
Код региона – укажите цифровое значение.
Юридическая информация
После выбора найденной организации поля
Юридическое название*
Краткое название
ИНН*
КПП*
ОГРН*
будут заполнены автоматически.
Единоличный исполнительный орган* – представитель компании.
Тип контрагента – «Физическое лицо»
Физическое лицо – выберите запись из справочника «Контакты».
Если в списке нет нужного контакта, нажмите кнопку «Создать».
После сохранения контакта поле «Физическое лицо» будет заполнено автоматически.
Тип контрагента – «ИП»
Данные индивидуального предпринимателя
ОГРНИП* – уникальный 15-значный номер, который присваивается каждому индивидуальному предпринимателю (ИП) при его государственной регистрации в России и внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Индивидуальный предприниматель* – выберите запись из справочника «Контакты».
Если в списке нет нужного контакта, нажмите кнопку «Создать». После сохранения контакта поле будет заполнено автоматически.
Тип контрагента – «Самозанятый»
Данные самозанятого
Физическое лицо – выберите запись из справочника «Контакты».
Если в списке нет нужного контакта, нажмите кнопку «Создать». осле сохранения контакта поле будет заполнено автоматически.
Контактная информация
Укажите рабочий телефон и почту контрагента.
Первичная проверка контрагента
После добавления контрагента в систему пользователям, состоящим в группе «Ответственные за проверку контрагентов», будет поставлена задача «Проверить контрагента».
Выбор исполнителя задачи происходит по принципу «Кто первый».
В соответствии с итоговой оценкой контрагенту будет присвоен статус:
Итоговая оценка ≥ 6 ---> статус контрагента "Одобрен".
Итоговая оценка < 6 ---> статус контрагента "Не одобрен". Контрагент будет находиться в этом статусе до следующей регулярной проверки, дата которой зависит от настроек раздела.
Если необходимо исключить контрагента из регулярной проверки, нажмите "Дисквалифицировать".
Регулярная проверка контрагентов
В системе предусмотрена регулярная проверка контрагента.
Ежедневно система проверяет, не является ли текущая дата датой проверки всех контрагентов.
О том, как рассчитывается дата регулярной проверки всех контрагентов написано в разделе «Настройки раздела».
В рамках регулярной проверки пользователям – участникам группы «Ответственные за проверку контрагентов» ставятся задачи «Проверить контрагента». Количество таких задач равно количеству всех контрагентов во всех статусах, кроме «Дисквалифицирован».
Исполнение такой задачи идентично исполнению, описанному в п.3.2.
Формирование отчета «Проверка поставщика»
Отчет содержит информацию о контрагентах, их текущем статусе, критериях оценки, оценку и перечень рисков при работе.
Для получения отчета нажмите кнопку «Сформировать отчет» на странице приложения «Компании».